Información sobre: Becario para el departamento de Riesgos para Prevención de Blanqueo de capitales y Prevención de Fraude en Madrid

Empresa buscando Becario para el departamento de Riesgos para Prevención de Blanqueo de capitales y Prevención de Fraude

Madrid, España

Descripción de la invitación

Funciones del puesto: ? El análisis de nuevas iniciativas en la organización de cara a identificar posibles riesgos y medidas a implementar, así como el seguimiento de iniciativas ya implementadas. ? La monitorización del cumplimiento con las políticas y procedimientos aplicables y el reporte de incidentes. ? La monitorización y análisis de operativa de clientes. ? El asesoramiento en materias de Prevenciones Fraude y Blanqueo de Capitales para el resto de la organización. ? Realizar tareas de enlace y reporte entre los organismos reguladores y cuerpos y fuerzas de seguridad el estado y la entidad. ·

Descripción del candidato

Requerimientos básicos: Estudiantes de Derecho, ADE, Económicas. Estudiantes de Master en Derecho Económico, Finanzas. Mínimo nivel B2 de Ingles. Requerimientos adicionales Conocimientos/Experiencia en operativa o productos bancarios