Informação sobre: Becario para el departamento de Riesgos para Prevención de Blanqueo de capitales y Prevención de Fraude em Madrid
Empresa que procura Becario para el departamento de Riesgos para Prevención de Blanqueo de capitales y Prevención de Fraude
Madrid, Espanha
Sobre a oferta de: Becario para el departamento de Riesgos para Prevención de Blanqueo de capitales y Prevención de Fraude
Descrição da oferta Funciones del puesto:
? El análisis de nuevas iniciativas en la organización de cara a identificar posibles riesgos y medidas a implementar, así como el seguimiento de iniciativas ya implementadas.
? La monitorización del cumplimiento con las políticas y procedimientos aplicables y el reporte de incidentes.
? La monitorización y análisis de operativa de clientes.
? El asesoramiento en materias de Prevenciones Fraude y Blanqueo de Capitales para el resto de la organización.
? Realizar tareas de enlace y reporte entre los organismos reguladores y cuerpos y fuerzas de seguridad el estado y la entidad.
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Descrição do candidato Requerimientos básicos:
Estudiantes de Derecho, ADE, Económicas.
Estudiantes de Master en Derecho Económico, Finanzas.
Mínimo nivel B2 de Ingles.
Requerimientos adicionales
Conocimientos/Experiencia en operativa o productos bancarios
