Informação sobre: Beca Gestor Alertas Blanqueo de Capitales CIB em Madrid
Empresa que procura Beca Gestor Alertas Blanqueo de Capitales CIB
Madrid, Espanha
Sobre a oferta de: Beca Gestor Alertas Blanqueo de Capitales CIB
Descrição da oferta Compliance CIB
realiza tareas de prevención y control en el ámbito de PBC/FT, Sanciones
Internacionales, Mercados de Valores (MIFID y Abuso de Mercado).Las funciones
son gestionar y analizar alertas
relacionadas con operativa de clientes de CIB que pudieran estar vinculadas con
el Blanqueo de Capitales.Dichas alertas
son generadas por una herramienta- ACTIMIZE- que se gestionada actualmente por
un equipo en dedicación exclusiva.La persona en
prácticas realizará apoyo dentro del equipo en estas funciones:En la herramienta de ACTIMIZE analizando las
alertas y los clientes que las generan, para lo cual deberá de conocer los
diferentes sistemas de pagos existentes, así como diferentes tipologías de
operativa de clientes corporativos.
Descrição do candidato Estudiantes
de Grado en ADE, Económicas, doble grado Derecho y ADE Inglés medio (B2)Interés por lo sector
financiero y bancarioBuena capacidad
analítica y resolutiva
