Informação sobre: Beca Gestor Blanqueo de Capitales_Compliance em Madrid

Empresa que procura Beca Gestor Blanqueo de Capitales_Compliance

Madrid, Espanha

Descrição da oferta

Compliance CIB realiza tareas de prevención y control en el ámbito de PBC/FT, Sanciones Internacionales, Mercados de Valores (MIFID y Abuso de Mercado). Las funciones son gestionar y analizar alertas relacionadas con operativa de clientes de CIB que pudieran estar vinculadas con el Blanqueo de Capitales. Dichas alertas son generadas por una herramienta- ACTIMIZE- que se gestionada actualmente por un equipo en dedicación exclusiva. La persona en prácticas realizará apoyo dentro del equipo en estas funciones: En la herramienta de ACTIMIZE analizando las alertas y los clientes que las generan, para lo cual deberá de conocer los diferentes sistemas de pagos existentes, así como diferentes tipologías de operativa de clientes corporativos.

Descrição do candidato

Estudiantes de Grado en ADE, Económicas, Derecho, doble grado Derecho y ADE. Nivel C1 de inglés El candidato deberá presentar las siguientes características: • Interés por lo sector financiero y bancario • Buena capacidad de relación interpersonal • Buena capacidad analítica y resolutiva • Capacidad de manejar múltiples tareas • Voluntad de aprender, evolucionar y ser emprendedor