Informação sobre: Buscamos a nuestro próximo Oficial de cumplimiento em Cuauhtémoc

Empresa que procura Buscamos a nuestro próximo Oficial de cumplimiento

Ciudad de México, México

Descrição da oferta

-Elaborar y someter a la consideración del Comité de Dirección el Manual de Cumplimiento, que contenga las políticas de identificación y conocimiento, los criterios, medidas y procedimientos que deberán adoptar para dar cumplimiento de las Disposiciones -Realizar una revisión integral de los resultados de la auditoría, y elaborar un programa que comprenda cada una de las acciones que deberán ser llevadas a cabo para la corrección de los posibles incumplimientos. -El Oficial de Cumplimiento supervisará el debido cumplimiento del programa de corrección -Conocer de la celebración de Operaciones que pudieran general algún riesgo y formular las recomendaciones que estime procedentes -Fungir como instancia de consulta al interior de la Entidad respecto de la aplicación de las Disposiciones regulatoria y lo establecido en el Manuel de Cumplimiento -Evaluación de los clientes clasificados de alto riesgo a efecto de dictar las medidas aplicables -Recomendar al Comité de Dirección la abstención de realizar Operaciones con los clientes -Asegurarse de que la Entidad en forma completaria al Sistema Automatizado contenga las listas de Personas Políticas Expuestas nacionales, las listas negras y bloquedas -Enviar los reportes de Operaciones inusuales denominados "Reporte de 24 horas" así como aquellos que considere urgentes -Establecer las matrices de cumplimiento regulatorio de la entidades financiera y empresas relacionadas -Dar cumplimiento a la regulación vigente en materia de PLD/FT

Descrição do candidato

Apasionado por la tecnología, la innovación, el desarrollo, orientado a resultados.