Descrição da oferta Tu rol y ambiente de trabajo:Dentro de nuestro dominio COO, en España, buscamos trainee para formarse como Analista de CDD, en el equipo de Operaciones de KYC dentro del área de KYC.La misión de KYC es garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones en todo el banco relacionados con conocer a nuestros clientes y mitigar los riesgos de carácter financiero, económico delitos y delitos fiscales.Tus responsabilidades clave:Como parte del equipo de CDD, se le formará e involucrará en el día a día de la CDD proceso, que consiste en el análisis de la integridad de la debida diligencia del cliente medidas, durante el ciclo de vida del cliente (incorporación, revisiones de tiempo / eventos, etc.):Análisis completo y validacionesAlertas de detección de medios adversosDebida diligencia transaccionalPerfiles de riesgoRestricciones y bloqueos
Descrição do candidato Estamos buscando:Estudiante universitarioFluidez en español e inglésHabilidades analíticasBuen miembro del equipo1 año de experiencia en áreas operativas KYC
